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伯利茲IFSC撤銷Oasis Global FX的牌照

時間:2019-10-11 14:01:04    來源:匯訊網    作者:
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近日,伯利茲國際金融服務委員會(IFSC)撤消了Oasis Global FX的牌照。近5個月前,CFTC指控Oasis Global FX為龐氏騙局提供便利,監管機構暫停了該公司的交易。

根據CFTC的報告,該公司股東欺騙了700名投資者,使他們損失了超過7500萬美元。

今年早些時候,CFTC指控Oasis Global FX的股東在2011年至2019年期間非法設立并經營一家零售外匯交易公司。

CFTC還表示,Oasis Global FX主動致電受害者,并說服他們將資金投資于該公司的外匯市場。這些詐騙者甚至還起草了業績報告,謊稱他們的資金池在2017年為投資者實現了約21%的年總回報率,在2018年為22%。

此外,為了支持欺詐,他們運營了一個龐氏騙局,他們向早期投資者支付2800萬美元,聲稱這些錢是投資利潤,但實際上是其他投資者的資金。

對于新參與者,Oasis Global FX承諾至少提供12%的年回報率,而實際上他們卷入了一場龐氏騙局。

本文標簽:伯利茲
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